{"id":25196,"date":"2022-11-11T10:44:27","date_gmt":"2022-11-11T09:44:27","guid":{"rendered":"https:\/\/test.flexado.com\/que-documentos-debo-presentar-al-cerrar-una-oficina-virtual-y-por-que\/"},"modified":"2022-12-06T12:22:33","modified_gmt":"2022-12-06T12:22:33","slug":"que-documentos-debo-presentar-al-cerrar-una-oficina-virtual-y-por-que","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flexado.com\/us-es\/que-documentos-debo-presentar-al-cerrar-una-oficina-virtual-y-por-que\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 documentos debo presentar al cerrar una oficina virtual? \u00bfY por qu\u00e9?"},"content":{"rendered":"\n\t\t
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Cuando quiera contratar una oficina virtual para su empresa, le pedir\u00e1n una serie de documentos. La documentaci\u00f3n debe proceder de la UBO (Ultimate benificial owner) de la empresa. \u00bfQu\u00e9 documentos deben facilitarse realmente y por qu\u00e9? \u00bfY la ley de protecci\u00f3n de datos?<\/h5>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\t\t\t<\/div> \n\t\t<\/div>\n\t<\/div> \n<\/div><\/div>\n\t\t
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\u00bfPor qu\u00e9 tengo que presentar estos documentos?<\/h6>\n

Antes de entrar en los documentos que deben aportarse, explicaremos brevemente por qu\u00e9 son necesarios y en qu\u00e9 legislaci\u00f3n se basan.<\/p>\n

Algunas empresas se enfrentan a la legislaci\u00f3n WWFT. Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Las entidades financieras, como los bancos, tienen que cumplirlo, pero tambi\u00e9n las empresas que se dedican a la domiciliaci\u00f3n. Por ello, las empresas que ofrecen oficinas virtuales tambi\u00e9n deben cumplir esta legislaci\u00f3n. Una oficina virtual se considera una forma de domicilio.<\/p>\n

El gobierno neerland\u00e9s supervisa estrictamente esta legislaci\u00f3n. As\u00ed que no se sorprenda si su documento es rechazado porque tiene un d\u00eda m\u00e1s de lo permitido. Especialmente a ra\u00edz del famoso caso de los “Papeles de Panam\u00e1”, que revel\u00f3 fraudes a gran escala mediante la creaci\u00f3n de empresas off-shore en para\u00edsos fiscales, se ha endurecido la legislaci\u00f3n y la vigilancia del WWFT.<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\t\t\t<\/div> \n\t\t<\/div>\n\t<\/div> \n<\/div><\/div>\n\t\t

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\u00bfQu\u00e9 documentos debo aportar?<\/h6>\n

Los documentos que deben presentarse dependen de dos factores. El pa\u00eds en el que se toman los servicios y exactamente qu\u00e9 servicios se toman. Por ejemplo, algunos pa\u00edses exigen m\u00e1s documentaci\u00f3n que otros y los requisitos para una direcci\u00f3n postal comercial suelen ser menos estrictos que para una direcci\u00f3n de registro. (Por cierto, en algunos pa\u00edses, una direcci\u00f3n postal tambi\u00e9n sirve como direcci\u00f3n de registro de la empresa, pero por comodidad, no vamos a insistir en ello por ahora). Los documentos m\u00e1s solicitados son:<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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  • Copia del documento de identidad<\/li>\n
  • Verificaci\u00f3n personal con prueba de identidad<\/li>\n
  • Justificante de domicilio privado<\/li>\n
  • Extracto del registro mercantil (si la empresa es una sociedad an\u00f3nima, puede facilitarse m\u00e1s adelante<\/li>\n
  • Declaraci\u00f3n de la UBO<\/li>\n<\/ul>\n <\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t\t<\/div>\n\t<\/div> \n<\/div><\/div>\n\t\t
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    \u00bfY la privacidad? AVG frente a WWFT<\/h6>\n

    Pero, \u00bfpuede una empresa pedir sin m\u00e1s mis datos privados? La AVG trata de esta cuesti\u00f3n. El Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos. Se trata de una ley europea destinada a proteger los datos personales. Las empresas y organismos p\u00fablicos tienen que seguir normas estrictas a la hora de conservar y procesar datos personale<\/p>\n

    As\u00ed pues, la AVG y la WWFT parecen contradecirse inicialmente. Sin embargo, no es as\u00ed. El Derecho neerland\u00e9s distingue entre leyes generales y especiales, prevaleciendo las segundas sobre las primeras. La WWFT es una ley especial y, por tanto, prevalece sobre el Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos. As\u00ed pues, estas dos legislaciones no tienen por qu\u00e9 excluirse mutuamente y, en algunos casos, se complementan muy bien.<\/p>\n\t<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\t\t\t<\/div> \n\t\t<\/div>\n\t<\/div> \n<\/div><\/div>\n"},"excerpt":{"rendered":"

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